В Одесі СБУ викрила будівельну компанію у несплаті податків до держбюджету на понад 7 мільйонів гривень

Незалежні Новини /

Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Для цього менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості. Про це повідомила прес-служба Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Але керівництво фірми не зареєструвало господарюючу структуру, згідно із законодавством,  платником податку на додану вартість.

Натомість власники бізнесу, продавали квартири, паркувальні місця та приміщення для комерційних структур, уникаючи оподаткування. А кошти від клієнтів вони переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

За попередніми висновками експертів, через оборудку з податками державний бюджет не дорахувався понад 7 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшук в офісі будівельної компанії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Під час слідчих дій вилучено документацію, чорнові та робочі записи, які підтверджують протиправну діяльність компанії.

Тривають слідчі дії.

Викриття оборудки проводилось за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки у взаємодії з ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.