Правоохоронці Одеси припинили незаконну конвертацію коштів в офшорні зони

Співробітниками УСБУ і прокуратури в Одеські області 11 червня проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом незаконного фінансового забезпечення терористичних організацій з використанням підприємств та компаній – нерезидентів, розрахункові рахунки яких відкрито у банках, зареєстрованих в офшорних зонах.

З приміщень, що використовувалися одеситами-злочинцями для ведення незаконної діяльності, правоохоронці вилучили понад 9 мільйонів гривень у різній валюті, техніку та документи, завдяки яким здійснювалися конвертаційні операції.

Крім того, не виключено зловживання службовим становищем податківцями та банкірами, які з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно виводили кошти за кордон, з подальшою їх легалізацією.