На Одещині викрито 35-річну іноземку у відмиванні грошей отриманих злочинним шляхом

Админ /

Слідчі поліції Одещини оголосили підозру громадянці сусідньої держави в ухиленні від сплати податків, підробленні офіційних документів та відмиванні отриманих злочинним шляхом грошей, - повідомляє прес-служба поліції регіону.

Жінка завдала державному бюджету України майже шість мільйонів гривень збитків. За таке їй загрожує позбавлення волі.

35-річна іноземка зайнялася на Одещині роздрібною торгівлею текстильними виробами, одягом та взуттям з лотків на ринках за спрощеною системою оподаткування. Бізнес почав іти вгору, вона започаткувала власну торгову марку, перенесла торгівлю до магазинів й мережі Інтернет, збільшила продажі товарів та обсяг доходів, перевищивши їх як для платника податку своєї групи. Це було підставою подати документи для переходу на загальну систему оподаткування, втім, розуміючи, що доведеться сплачувати до бюджету більше, підприємиця ухилилася від переходу і декларувала в рази менші суми, ніж отримувала від бізнесу, користуючись грошима, одержаними злочинним шляхом.

За результатами досудового розслідування, яке проводили співробітники відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, правопорушниці оголосили підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч.1 ст.209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч.ч. 2 й 4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

За скоєне, відповідно до чинного законодавства України, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.